"Противодействие легализации доходов от преступной деятельности". В.И. Михайлов,
Проблема борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, имеющих незаконное происхождение, последнее время приобрела особую актуальность во всем мире. В современных условиях отмывание преступных доходов является, как правило, многоэтапным преступлением, включает систему многочисленных финансовых операций, призванных скрыть первоначальный источник полученных преступным путем средств, в том числе путем перевода из одной страны в другую и т. д. В работе освещаются теоретические и практические аспекты применения действующего законодательства в уголовно-правовой оценке фактов легализации доходов от преступной деятельности при проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия указанных преступлений и организации международного сотрудничества.